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华谊兄弟: 独立董事专门会议细则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 03:15:14

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（原标题：独立董事专门会议细则（2025年12月修订））

华谊兄弟传媒股份有限公司制定了独立董事专门会议细则，明确了独立董事专门会议的召开、召集、议事及表决程序。独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会和董事会会议等。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议审议并通过后提交董事会。会议记录需载明独立董事意见及依据，会议决议等文件保存期限不少于10年。

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