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香农芯创: 内部控制制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 02:39:25

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（原标题：内部控制制度）

香农芯创科技股份有限公司制定了内部控制制度，明确内部控制评价由董事会和管理层实施，涵盖公司及下属单位的业务和事项。制度规定了评价原则、组织机构职责、评价实施流程、缺陷认定标准及整改要求。董事会为最高决策机构，审计委员会负责审议评价报告，内审部负责组织实施。内部控制评价每年进行一次，包括准备、实施、缺陷评估和报告出具阶段。缺陷分为重大、重要和一般三类，并明确了财务与非财务报告缺陷的定量与定性认定标准。评价报告需经审计委员会审议后报董事会批准，并在年度报告中披露。

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