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香农芯创: 独立董事专门会议制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 02:09:08

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（原标题：独立董事专门会议制度）

香农芯创科技股份有限公司制定了《独立董事专门会议制度》，明确独立董事专门会议的职责权限、议事规则和运行机制。该制度规定独立董事行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议等，需经专门会议审议并通过。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等重大事项也须经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。会议分为定期和临时会议，由过半数独立董事推举召集人主持，会议决议须经全体独立董事过半数同意。公司应为会议提供资料、人员支持及工作条件。

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