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香农芯创: 董事会战略与发展委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 01:19:09

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（原标题：董事会战略与发展委员会工作细则）

香农芯创科技股份有限公司制定了董事会战略与发展委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会主要职责包括研究公司发展战略、重大投资方案、资本运作项目等，并对实施情况进行检查。委员会设主任委员一名，由委员选举并报董事会批准。工作细则还规定了决策程序、议事规则及会议记录等要求。

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