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国药控股(01099.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2025-12-04 07:01:16

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（原标题：股东特别大会通告）

國藥控股股份有限公司謹訂於2025年12月19日上午九時半在中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下普通決議案：

審議及酌情批准委任晉斌先生為第六屆董事會非執行董事，並授權董事會釐定其酬金，以及授權公司董事長或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或相關文件。
審議及酌情批准委任楊秉華先生為第六屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其酬金，以及授權公司董事長或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或相關文件。
審議及酌情批准委任馬躍先生為第六屆董事會非執行董事，並授權董事會釐定其酬金，以及授權公司董事長或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或相關文件。
審議及酌情批准委任李瑩女士為第六屆董事會非執行董事，並授權董事會釐定其酬金，以及授權公司董事長或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或相關文件。

為符合出席資格，H股持有人須於2025年12月15日下午4時30分前將過戶文件交回香港中央證券登記有限公司。

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