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亚联机械: 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-03 18:48:11

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（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）

亚联机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年12月3日以通讯方式召开，审议通过了关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程等多项议案。公司拟将注册地址变更为敦化经济开发区下石工业园区，并取消监事会，由审计委员会行使监事会职权。同时修订公司章程及相关治理制度。董事会还审议通过了修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作规则等制度，并决定召开2025年第四次临时股东大会。

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