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国能日新: 董事会审计委员会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-03 01:39:29

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（原标题：董事会审计委员会议事规则（2025年12月））

国能日新科技股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设机构，负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制工作。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，召集人由会计专业人士担任。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，提案需提交董事会审议。委员会每季度至少召开一次会议，重要事项如聘任会计师事务所、财务负责人、会计政策变更等需经其过半数同意后提交董事会。会议记录及履职情况需按规定保存和披露。

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