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国能日新: 董事会秘书工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 01:38:58

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年12月））

国能日新科技股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书的聘任、职责、义务及考核等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备相关专业知识和资格证书。细则规定了不得担任董事会秘书的多项情形，明确其在信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等方面的职责，并要求其遵守忠实勤勉义务。公司应为董事会秘书履职提供必要保障，相关变动需及时报告并公告。

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