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国能日新: 董事会战略委员会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-03 01:38:51

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（原标题：董事会战略委员会议事规则（2025年12月））

国能日新科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则明确委员会为董事会下设机构，负责公司中长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项的研究与建议。委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，主任委员由董事长或委员选举产生。会议由主任委员主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存，有效期不少于十年。议事规则自董事会审议通过之日起生效。

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