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国能日新: 第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-12-03 01:18:43

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（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）

国能日新科技股份有限公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过取消监事会、增加经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案；修订及制定多项公司治理制度；预计2026年度日常关联交易；申请2026年度综合授信额度不超过6亿元；为子公司提供担保额度预计不超过5.5亿元；提请召开2025年第三次临时股东大会。

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