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北化股份: 北方化学工业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-12-02 02:21:21

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（原标题：北方化学工业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

北方化学工业股份有限公司将于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。股权登记日为2025年12月12日。会议审议事项包括取消监事会并修订公司章程、修订独立董事制度和关联交易管理办法、2025年前三季度利润分配预案、调整独立董事年度津贴，以及选举第六届董事会非独立董事和独立董事。其中选举采用累积投票方式，独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后方可表决。公司将对中小股东单独计票。

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