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宁波富邦: 宁波富邦董事会战略委员会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-01 22:52:14

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（原标题：宁波富邦董事会战略委员会议事规则（2025年12月））

宁波富邦精业集团股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会议事规则》。该规则明确了战略委员会的职责权限、人员组成、议事程序和表决方式等内容。战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会主任由董事长担任。委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由公司保存，保存期限不少于十年。

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