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厦门港务: 《厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》内容摘要

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2025-11-28 21:03:48

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（原标题：《厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》）

厦门港务发展股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。规则明确了董事会的职责权限、董事的任职资格与行为规范、董事会组织架构及专门委员会设置。规定了董事会的职权范围，包括发展战略、财务预算、投资决策、高管聘任等事项的决策程序。对董事会会议的召集、议案提出、表决机制、决议执行及会议记录等流程作出详细规定。特别强调关联交易、对外担保、重大投资等事项的审议要求，以及独立董事的履职与回避机制。规则自2025年度第二次临时股东大会审议通过之日起生效，原议事规则同时废止。

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