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盛达资源: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 20:02:35

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（原标题：董事会议事规则）

盛达金属资源股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，占比不低于1/3。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。重大事项须董事会集体决策，不得授权个人。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或过半数独立董事提议召开。决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项关联董事应回避表决。

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