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厦门港务: 厦门港务第八届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-11-28 19:41:51

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（原标题：厦门港务第八届董事会第十七次会议决议公告）

厦门港务发展股份有限公司于2025年11月28日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过多项议案，包括取消监事会、增加经营范围并修订公司章程；修订董事会议事规则、股东会规则、独立董事制度等多项治理制度；调整董事会专门委员会名称与职能；制定信息披露暂缓与豁免管理制度、董事及高管薪酬管理制度等；同意向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易事项；同意使用闲置自有资金进行现金管理；全资子公司港务贸易2026年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务；2026年度为全资子公司提供担保额度；并决定召开2025年度第二次临时股东大会审议相关议案。

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