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厦门港务: 厦门港务董事会关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-11-28 19:36:29

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（原标题：厦门港务董事会关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知）

厦门港务发展股份有限公司董事会通知将于2025年12月15日召开2025年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月9日，审议包括修订公司章程、董事会议事规则、股东会规则、独立董事制度、募集资金管理制度，制定董事及高管薪酬管理制度，向控股股东借款构成关联交易，全资子公司开展期货及外汇衍生品业务，以及为全资子公司提供担保额度等九项议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

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