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十方控股(01831.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2025-11-28 18:59:36

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（原标题：股东周年大会通告）

十方控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月三十一日上午十一時正於中國福建省福州市鼓樓區古田路121號華福大廈六樓舉行股東週年大會。大會將審議以下事項：省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告；重選陳志先生為執行董事，王寶珠女士為非執行董事，齊忠偉先生、李錦榮先生及魏弘先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘柏淳會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，批准董事會在不超過本公司已發行股份總數10%的範圍內回購股份，以及批准發行不超過已發行股份總數20%的額外股份，並相應擴大發行授權以反映回購股份的數量。股東可委任受委代表投票，所有表決將以投票方式進行。

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