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上海医药(02607.HK)：关于召开临时股东大会的提示性公告内容摘要

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2025-11-28 18:12:27

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（原标题：关于召开临时股东大会的提示性公告）

上海医药集团股份有限公司发布关于召开临时股东大会的提示性公告。由于截至2025年12月9日临时股东大会召开前十日，拟出席会议的股东所代表的有表决权股份总数未达到公司有表决权股份总数的二分之一以上，公司依据章程第七十七条发出本次提示性公告。临时股东大会将于2025年12月9日（星期二）下午二时正在中国上海市黄浦区太仓路200号上海医药大厦二楼会议室召开。会议具体审议事项详见公司于2025年11月19日发布的临时股东大会通知及通函。董事会由杨秋华先生担任董事长，公告日期的董事会成员包括执行董事杨秋华、沈波、李永忠、董明，非执行董事张文学，以及独立非执行董事顾朝阳、霍文逊、王忠、万钧。

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