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濮耐股份: 独立董事专门会议工作细则内容摘要

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2025-11-28 00:53:27

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（原标题：独立董事专门会议工作细则）

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，明确了独立董事专门会议的议事规则、职责及运行机制。该细则规定独立董事专门会议需三分之二以上独立董事出席方可举行，会议决议须经全体独立董事过半数通过。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，须经专门会议讨论并获多数同意。涉及关联交易、承诺变更等重大事项也须经专门会议审议后提交董事会。公司为会议提供支持并承担相关费用，会议记录保存期限不少于10年。

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