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湖南裕能: 第二届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-11-27 00:33:56

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（原标题：第二届董事会第十七次会议决议公告）

湖南裕能第二届董事会第十七次会议于2025年11月26日召开，审议通过多项议案。公司拟修订《公司章程》及相关议事规则，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，并办理工商变更登记。同时修订及制定多项公司治理制度，包括关联交易、募集资金管理、对外担保等制度。会议还审议通过调整董事会专门委员会成员，聘任谭新乔为公司总经理，赵怀球为常务副总经理，汪咏梅为副总经理，并决定召开2025年第二次临时股东大会。

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