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泉峰汽车: 第三届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

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2025-11-24 22:33:50

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（原标题：第三届董事会第三十四次会议决议公告）

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司于2025年11月24日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过多项议案。会议决定变更注册资本、取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记；修订、新增及废止部分公司治理制度；提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人，将提交股东大会选举；预计2026年度为子公司提供不超过1亿欧元和25亿元人民币的担保额度；提请召开2025年第三次临时股东大会，会议将于2025年12月10日举行。所有议案均获全票通过。

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