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深科技: 董事会议事规则(2025年11月)内容摘要

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2025-11-24 20:41:49

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（原标题：董事会议事规则(2025年11月)）

深圳长城开发科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与通知程序、表决程序及决议公告等内容。董事会由九名董事组成，设董事长和副董事长各一人，独立董事三人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项中关联董事应回避表决。本规则尚需经公司2025年度（第二次）临时股东大会审议通过。

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