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康芝药业: 董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 23:33:55

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（原标题：董事会议事规则（2025年修订））

康芝药业股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年修订），明确了董事会的构成、职权、会议召集与召开程序、议案审议方式、决议表决机制及会议记录要求等内容。董事会由9名董事组成，包括4名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、利润分配方案等职权。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的主体提议召开。决议需经全体董事过半数通过，涉及对外担保、财务资助等事项需三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，表决时明确表态并记录在案。

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