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银诺医药-B(02591.HK)：关于董事会及监事会延期换届的公告内容摘要

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2025-11-21 22:08:11

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（原标题：关于董事会及监事会延期换届的公告）

广州银诺医药集团股份有限公司（股份代号：2591）第一屆董事會及監事會的任期將於2025年11月22日屆滿。由於換屆籌備工作仍在進行中，為確保董事會及監事會的連續運作，公司決定延期換屆，第一屆董事會、監事會及各董事委員會的任期將順延至股東大會選舉產生新一屆成員之日止。在此期間，現屆董事會、監事會及各董事委員會成員將繼續依照相關法律法規及公司組織章程細則履行職責。延期換屆不會影響公司的正常運營。公司將積極推進換屆選舉工作，並根據香港聯合交易所上市規則及時履行信息披露義務。本公告由董事會授權，董事長WANG QINGHUA博士簽署。

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