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国城矿业: 第十二届董事会第四十四次会议决议公告内容摘要

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2025-11-19 23:03:08

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（原标题：第十二届董事会第四十四次会议决议公告）

国城矿业股份有限公司于2025年11月19日召开第十二届董事会第四十四次会议，审议通过《关于提前赎回“国城转债”的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。会议通知于2025年11月14日以邮件和电话方式发出，会议采用现场与通讯表决相结合方式召开，会议召集、召开和表决程序符合相关规定。具体内容详见公司指定信息披露媒体发布的《关于提前赎回国城转债的公告》。

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