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好上好: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-11-18 23:57:00

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（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

深圳市好上好信息科技股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，会议由第二届董事会召集，董事长王玉成主持。会议审议通过了修订《公司章程》及多项公司治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保、对外投资、关联交易、募集资金管理等制度修订案。同时审议通过《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。会议以累积投票方式选举王玉成、范理南、王丽春、孟振江、尚高明为第三届董事会非独立董事，王雅明、吴守农、童新为独立董事。表决程序合法有效，无否决议案。

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