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上海医药(02607.HK)：临时股东大会通知内容摘要

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2025-11-18 18:37:43

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（原标题：临时股东大会通知）

上海醫藥集團股份有限公司宣布將於2025年12月9日14:00在中國上海市黃浦區太倉路200號上海醫藥大廈二樓會議室舉行臨時股東大會，審議以下議案：（1）關於取消監事會並修訂《公司章程》及其附件的特別決議；（2）關於修訂《累積投票制實施細則》的普通決議；（3）關於修訂《募集資金管理辦法》的普通決議；（4）2025年半年度利潤分配預案。H股股東的登記日期為2025年12月3日，股東須於該日前完成股份過戶登記以獲得出席資格。委任代表須於大會舉行前24小時將委任表格及公證授權文件送達H股證券登記處卓佳證券登記有限公司。股東出席登記截止日期為2025年11月28日。大會所有表決將以投票方式進行。相關議案詳情見公司於2025年11月19日發出的通函。

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