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上海医药(02607.HK)：临时股东大会H股股东代表委任表格内容摘要

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2025-11-18 18:36:18

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（原标题：临时股东大会H股股东代表委任表格）

上海医药集团股份有限公司将于2025年12月9日14:00在中国上海市黄浦区太仓路200号上海医药大厦二楼会议室举行临时股东大会（或其任何续会）。本次会议审议多项议案，其中包括一项特别决议案：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案；以及四项普通决议案：关于修订《累积投票制实施细则》的议案、关于修订《募集资金管理办法》的议案、2025年半年度利润分配预案。H股股东如拟委任大会主席以外人士为代表，需在代表委任表格中填写代表姓名及地址。该表格须由股东或其书面授权代理人签署，并于临时股东大会举行时间或指定表决时间前24小时送达公司H股证券登记处卓佳证券登记有限公司（地址：香港夏悫道16号远东金融中心17楼），方为有效。填妥并提交代表委任表格后，股东仍可亲自出席大会并投票，此时委托视为撤销。

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