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晶澳科技: 关于召开2025年第五次临时股东会的通知内容摘要

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2025-11-18 02:48:10

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（原标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知）

晶澳太阳能科技股份有限公司将于2025年12月08日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于北京市丰台区。会议审议事项包括董事会换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事、董事薪酬方案、修订公司章程及相关议事规则、修订多项公司治理制度、发行H股后适用的章程及制度修订、2026年度担保额度、外汇套期保值业务及向金融机构申请授信额度等议案。其中部分议案需经特别决议通过，公司将对中小股东单独计票。

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