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晶澳科技: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-18 01:07:15

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

晶澳太阳能科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确了董事会的职责权限、组织和行为规范。规则涵盖董事任职资格、忠实与勤勉义务、独立董事的独立性要求及职权、董事会的组成与议事表决程序等内容。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，董事长由董事会选举产生。规则还规定了董事会会议的召开、提案、表决、决议执行及信息披露等流程，并对通讯表决、视频或电话会议等特殊形式作出安排。

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