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普冉股份: 董事会秘书工作制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-17 21:23:44

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年11月修订））

普冉半导体（上海）股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、股权管理等事务。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备相应专业资质和工作经验，不得存在《公司法》规定的禁止情形。公司设立董事会办公室作为其日常办事机构，并要求董事会秘书遵守诚信勤勉义务。制度还规定了董事会秘书的履职范围、权利保障及解聘、离任程序等内容。

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