（原标题：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告）
信质集团股份有限公司于2025年11月14日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度、制定相关制度的议案。本次修订系根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规并结合公司实际情况开展。《公司章程》修订尚需提交股东会审议，并授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。独立董事工作制度、对外担保管理制度等六项制度修订尚需股东会审议后生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效，并在《公司章程》生效后同步实施。相关文件已披露于巨潮资讯网。
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