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中天精装: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-15 01:14:13

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

深圳中天精装股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职权、会议召集与召开程序、议事规则及决议执行等内容。董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定对外投资、收购出售资产、关联交易、对外担保等事项的决策权。涉及重大资产交易、对外担保、财务资助等事项需经董事会或股东会审议。董事会会议分为定期和临时会议，会议召集、通知、表决程序均有明确规定。董事应对董事会决议承担责任，会议记录及档案由董事会秘书保存。

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