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三超新材: 2025年第二次临时股东会决议的公告内容摘要

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2025-11-14 23:57:39

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（原标题：2025年第二次临时股东会决议的公告）

南京三超新材料股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合的方式，审议通过了四项议案。会议由董事吉国胜主持，出席股东共85人，代表股份51,487,638股，占公司有表决权股份总数的45.0809%。议案包括修订《公司章程》及附件、修订和制定部分治理制度、补选第四届董事会非独立董事、调整为部分控股子公司提供担保方式。其中，《关于修订<公司章程>及附件的议案》和《关于调整为部分控股子公司提供担保方式的议案》为特别决议事项，均已获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。所有议案均获表决通过，会议召集召开程序合法合规，表决结果合法有效。

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