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中马传动: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-14 22:51:20

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（原标题：董事会议事规则）

浙江中马传动股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责权限、议事方式和决策程序。公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、管理公司信息披露等职权。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。

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