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悦康药业: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-14 21:52:23

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

悦康药业于2025年11月14日召开第二次临时股东大会，审议通过了第三届董事会董事薪酬方案、取消监事会并修订公司章程、修订公司治理制度等议案。会议以现场和网络投票方式举行，出席股东及代理人共179人，代表表决权股份51.2720%。董事会换届选举完成，于伟仕、于飞、于鹏飞、宋更申、王霞当选非独立董事，蒋斌、谭勇、于谦龙当选独立董事。所有议案均获通过，无被否决议案。北京天驰君泰律师事务所对会议出具法律意见书，确认会议表决结果合法有效。

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