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信质集团: 战略委员会工作细则内容摘要

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2025-11-14 20:46:15

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（原标题：战略委员会工作细则）

信质集团股份有限公司制定了董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名独立董事，委员需符合董事任职资格及相关合规要求。战略委员会主要职责包括研究公司长期发展规划、经营目标、重大投资融资方案、资本运作项目等，并提出建议，同时对实施情况进行跟踪检查。委员会会议每年至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过，并报送董事会审批。细则还规定了会议召集、议事表决、回避制度及工作评估等内容。

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