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信质集团: 独立董事专门会议工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-14 20:44:06

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（原标题：独立董事专门会议工作细则）

信质集团股份有限公司发布《独立董事专门会议工作细则》，明确独立董事专门会议的议事方式和决策程序。该细则规定，关联交易、变更承诺方案、收购事项决策等需经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会等，也须经专门会议审议通过。公司每年至少召开一次独立董事专门会议，会议可由两名以上独立董事提议召开，会议决议需书面提交董事会，并制作真实、准确、完整的会议记录。

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