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信质集团: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-14 20:43:45

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（原标题：董事会议事规则）

信质集团股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知、提案程序、会议召开与决议、会议记录及决议公告与执行等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，董事会每年至少召开两次定期会议。董事会议案需经全体董事过半数通过，关联交易事项需关联董事回避表决。规则还规定了独立董事履职、董事会秘书职责及会议档案保存等事项。

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