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昊天国际建投(01341.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2025-11-14 19:18:28

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（原标题：董事会会议通告）

昊天國際建設投資集團有限公司（股份代號：1341）董事會宣布，將於二零二五年十一月二十八日（星期五）上午十時正，在香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心25樓2510–2518室舉行董事會會議。會議將用於批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核中期業績及其刊發，並考慮派發中期股息（如有）。

截至本公告日期，董事會成員包括三名執行董事：霍志德先生、鄧耀智先生及歐志亮博士，太平紳士（澳洲）；兩名非執行董事：許琳先生及姜洋女士；以及四名獨立非執行董事：麥耀棠先生、李智強先生、石禮謙先生及陳銘燊先生。

本公告由公司秘書蕭鎮邦代表董事會發出，日期為二零二五年十一月十四日。

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