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昭衍新药(06127.HK)：(1) 建议修订组织章程细则及建议取消监事会;(2) 建议修订本公司若干企业管治政策;(3) 建议董事会换届选举;及(4) 2025 年第二次临时股东大会通告内容摘要

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2025-11-14 19:02:50

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（原标题：(1) 建议修订组织章程细则及建议取消监事会;(2) 建议修订本公司若干企业管治政策;(3) 建议董事会换届选举;及(4) 2025 年第二次临时股东大会通告）

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（股份代号：6127）将于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东大会，审议多项决议案。主要包括：建议修订组织章程细则并取消监事会，由审计委员会行使监事会职权；建议修订若干企业管治政策，包括股东会议事规则、董事会议事规则及多项内部管理制度；建议重选冯宇霞、孙云霞、高大鹏、顾静良、罗樨为执行董事，张帆、阳昌云、杨福全、应放天为独立非执行董事，任期三年。董事会认为上述议案符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。H股股东须于2025年12月4日下午2时30分前提交代表委任表格。

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