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昭衍新药(06127.HK)：2025年第二次临时股东大会通告内容摘要

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2025-11-14 19:02:10

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（原标题：2025年第二次临时股东大会通告）

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（股份代號：6127）謹訂於2025年12月5日下午2時30分在北京市經濟技術開發區舉行2025年第二次臨時股東大會。會議將以非累積投票方式考慮及批准特別決議案：修訂公司組織章程細則及取消監事會；修訂股東會議事規則、董事會議事規則等企業管治政策。普通決議案包括修訂獨立董事工作制度、對外投資管理、關聯交易、對外擔保、防止控股股東佔用資金及募集資金管理制度。會議亦將以累積投票方式選舉新一屆董事會成員，包括五名執行董事候選人：馮宇霞、孫雲霞、高大鵬、顧靜良、羅樨；以及四名獨立非執行董事候選人：張帆、陽昌雲、楊福全、應放天。H股股東需於2025年12月1日前完成股份過戶登記，委任代表須於大會前24小時提交委任表格。投票結果將按上市規則披露。

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