（原标题：海外监管公告 - 第二届董事会第三十一次会议决议公告）
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司于2025年11月13日召开第二届董事会第三十一次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。会议审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，拟修订《关联（连）交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《内部审计管理制度》《规范与关联方资金往来管理规定》《市值管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事和高级管理人员持股变动管理规定》《投资者关系管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》共13项治理制度。其中，《关联（连）交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》及《募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议。会议同时审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月2日召开临时股东会。
首页
微信公众号
证券之星APP
