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荣昌生物(09995.HK)：2025年第三次临时股东会之股东代理人委任表格内容摘要

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2025-11-13 19:06:20

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（原标题：2025年第三次临时股东会之股东代理人委任表格）

榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（股份代號：9995）發布2025年第三次臨時股東會之股東代理人委任表格。會議將於2025年12月2日（星期二）下午二時正在中國山東省自由貿易試驗區煙台片區煙台開發區北京中路58號公司三期大樓6134會議室舉行，並可能續會。本次會議將審議兩項普通決議案：第一項為審議及批准預計2026至2028年度日常關聯交易；第二項為審議及批准修訂公司多項治理制度，具體包括《關聯（連）交易管理制度》《對外擔保管理制度》《對外投資管理制度》及《募集資金管理制度》。股東可委任代理人出席會議並投票，代理人不必為公司股東，但須親自出席。代理人委任表格須於會議舉行前24小時送達公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。填妥並交回後，股東仍可親自出席並投票。

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