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南顺(香港)(00411.HK)：于二零二五年十一月十二日举行之股东周年常会点票表决结果内容摘要

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2025-11-12 21:00:36

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（原标题：于二零二五年十一月十二日举行之股东周年常会点票表决结果）

南顺(香港)有限公司于2025年11月12日举行股东周年常会，所有载列于2025年10月15日会议通告中的决议案均以点票方式获通过。决议案包括：宣佈派发末期股息；批准截至2025年6月30日止年度的董事袍金；重选林学瀚先生、何玉慧女士及张雯瑛女士为董事；重新聘请毕马威会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事一般性授权以回购本公司股份；授予董事一般性授权以配发及发行本公司股份；扩大该授权以加入公司回购股份的数目。所有决议案赞成票均超过50%，获正式通过。公司秘书卢诗曼代表董事会宣布结果。有权出席并投票的已发行股份总数为243,354,165股，无股东须根据上市规则放弃投票。香港中央证券登记有限公司担任监票人。全体董事均亲自出席了会议。

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