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国光电器: 董事会秘书工作制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-12 20:28:44

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年11月））

国光电器股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任和解聘，对公司和董事会负责。制度规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序及工作细则，包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等职责。董事会秘书须具备财务、管理、法律等方面的专业知识，取得交易所培训合格证书，且不得由会计师事务所或律师事务所人员兼任。公司应为董事会秘书履职提供便利，董事会秘书在履职受阻时可直接向交易所报告。

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