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比亚迪股份(01211.HK)：建议修订公司章程建议修订若干内部规则及制度及临时股东会通告内容摘要

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2025-11-12 18:27:08

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（原标题：建议修订公司章程建议修订若干内部规则及制度及临时股东会通告）

本公告為BYD COMPANY LIMITED關於修訂公司章程的說明文件。主要修訂內容包括：強化控股股東及實際控制人的誠信義務，明確其不得濫用控制權、佔用公司資金、從事內幕交易或非公允關聯交易等行為；完善股東會職權，新增對重大資產交易的決議權限；調整臨時股東會召集程序，增設審核委員會可提議召開股東會；明確董事會會議記錄、決議成立要件及撤銷條件；新增獨立董事特別職權，包括獨立聘請中介機構、提議召開會議及發表獨立意見；設立審核委員會並賦予其監督財務報告、審計機構聘任等職權；強化內部審計機構的獨立性和向董事會負責機制；修訂利潤分配政策披露要求，加強對中小股東權益保護。相關修訂將提交股東會審議。

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