安井食品(02648.HK)：变更公司注册资本及修订《公司章程》、取消监事会及修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度、变更公司非公开发行股票部分募投项目及2025年第一次临时股东会通告内容摘要_股票频道

（原标题：变更公司注册资本及修订《公司章程》、取消监事会及修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度、变更公司非公开发行股票部分募投项目及2025年第一次临时股东会通告）

安井食品集团将于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东会，审议多项议案。公司将变更注册资本，总股本由293,294,232股增至333,288,932股，并相应修订《公司章程》。同时，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关治理制度。此外，公司将修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等多项内部制度，并制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。另一项重要议案为变更非公开发行股票部分募投项目，拟将原用于四川、辽宁、泰州技改项目及河南三期项目的合计3.61亿元募集资金，变更为投入“鼎益丰食品（太仓）有限公司新建烘焙面包项目”，该项目预计税后内部收益率为10.38%。

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