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飞道旅游科技(08069.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2025-11-12 18:00:58

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（原标题：董事会会议通告）

飛道旅遊科技有限公司（股份代號：8069）董事會宣布，將於二零二五年十一月二十六日（星期三）舉行董事會會議。會議主要議程包括省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月的未經審核綜合中期業績，並決定其刊發事宜。此外，董事會亦將考慮建議派發中期股息（如有）。本公告由董事會授權，行政總裁及執行董事鄭劍代表簽署。公告日期之董事名單包括執行董事鄭劍先生、王琛維先生、廖英順先生；非執行董事吳毓林先生；獨立非執行董事Rebecca Kristina Glaser女士、Juan Ruiz-Coello先生及黃澤民先生。董事會確認本公告所載資料於所有重大方面屬準確完整，無誤導或欺詐成分。

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