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新亚电子: 新亚电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议公告内容摘要

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2025-11-10 21:56:41

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（原标题：新亚电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议公告）

新亚电子股份有限公司于2025年11月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《累积投票制实施细则》《对外捐赠管理制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理办法》《融资管理制度》的议案，以及制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《董事、高管薪酬管理制度》的议案，并选举黄晓亚为第三届董事会独立董事。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的53.0754%，所有议案均获通过，无否决议案。国浩律师（上海）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

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